Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
5,0
- Autorzy:
Andrzej Otto ,
Juditha Majcher
- Wydawnictwo:
Wolters Kluwer Polska SA
- ISBN:9788383582627
- Format:PDF
113,03 zł
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych.
Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.
Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zobacz także te ebooki
ebook
Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz
Andrzej Skoczylas, ... Tomasz Sójka, Robert Zawłocki, Maciej Mataczyński, Adrian Rycerski, Magdalena Fedorowicz, Andrzej Michór, Maksymilian Saczywko, Wojciech Kapica, Mateusz Stańczyk, Michał Godlewski, Kinga Dziennik, Tomasz Jaranowski, Juditha Majcher, Oskar Skibiński, Jan Stranz