ebook Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura - Kamila Grabowska,Kamilia Grabowska

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura

 

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

czasie przechowywania dokumentacji,

przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.